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以“碳达(dá)峰”软(ruǎn)件引诱投资传(chuán)销(xiāo)诈骗案告破,涉案资金(jīn)上亿元,130多人被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法(fǎ)治(zhì)日报 作(zuò)者: 刘中全 通讯员 尹(yǐn)训(xùn)奇

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近日,吉(jí)林省(shěng)辽源市公安局泰安分局经缜密侦查,历时(shí)两个(gè)多月,辗转辽宁(níng)、四川、云南等14省37市(shì),成功破获一起以“碳达峰”投资(zī)为名的诈骗案(àn),抓获犯罪(zuì)嫌疑人130多人,涉案金额上亿元。

泰安分局此前接到辽源市公安局刑警支队(duì)交办(bàn)线索(suǒ)——辽源(yuán)籍人员邵某(mǒu)、李某、袁某等人(rén)长期围绕“碳(tàn)达(dá)峰”软件(jiàn)引诱(yòu)他人进(jìn)行投资。

民警侦(zhēn)查发现,该3人编造国家(jiā)相关政(zhèng)策、虚构各类投资(zī)项目(mù)。通(tōng)过建立网上会议(yì)(参会人(rén)员高达6万余人)、社交群等(děng)形式(shì)发布消息、吸收人员,进行裂变式(shì)发展,下线(xiàn)参与(yǔ)人员众多(duō)。且该团伙针对特(tè)定的中老年人,以低投入高回报为噱头(tóu)诱骗他人(rén)参与投资或以实现(xiàn)数字(zì)人民币落地的方式实施诈骗。

经研判,民警发(fā)现李(lǐ)某等(děng)3人与辽(liáo)源籍(jí)人员(yuán)贺某(mǒu)、梅(méi)河(hé)口籍人员徐某联系(xì)紧密,且虚假宣传“碳达峰”投资(zī)平台的信息均出(chū)自(zì)贺某、徐(xú)某之(zhī)手。民警结合(hé)贺某、徐某出行轨迹及(jí)日常联络人,确定(dìng)二人(rén)分别为“碳达峰(fēng)”辽源市、梅河口市(shì)传(chuán)销(xiāo)组织负责人(rén)。

6月11日,民警将犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人贺某(mǒu)、徐(xú)某抓获归案。

根据(jù)犯罪嫌疑人供述,民警掌握了该团伙在吉林(lín)省的层级架构。该团伙(huǒ)各级代理以(yǐ)每(měi)单抽成18%的方式从中获利,此外还制定(dìng)了(le)奖励机制,发展下线(xiàn)超30人后,每月可以领取固定奖金,且将每名(míng)下线投资金(jīn)额的8%作为本人奖励(lì)。

民警随即深(shēn)挖(wā)细查,在辽源市、梅(méi)河(hé)口市(shì)两地共抓(zhuā)获贺某、徐某下线(xiàn)12人。后经过研判分析,确定了该团(tuán)伙头目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于案件复杂,涉案人(rén)员众多,泰安分局(jú)向辽源市公安局(jú)汇报并成立联(lián)合专(zhuān)案组。经过两个多月缜密侦查(chá),专(zhuān)案组(zǔ)掌握了该诈骗(piàn)组(zǔ)织的组(zǔ)织架(jià)构和人员组成,一个全(quán)国性诈骗(piàn)组织浮出(chū)水面(miàn)。

6月15日(rì),专案(àn)组协调联动(dòng),将位于辽(liáo)宁大连、云南(nán)昆明的两处窝点(diǎn)捣毁,当场抓获犯罪嫌疑人40多人。

为(wéi)彻底(dǐ)摧毁诈骗网络(luò),专案组组织(zhī)警力分线出击,奔赴辽宁(níng)、四川(chuān)、云南等14省37市继续开展工作。经初(chū)步统计,被(bèi)骗人(rén)员遍布全国(guó),多(duō)达(dá)上万人。

目前,案件正在进一步深入(rù)办理中。
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